المستفيد الحقيقي

فى إطار تحقيق الدور الدولى لمصر فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يستلزم وجود سجل “المالك المستفيد” وهو السجل الذى يتم الاحتفاظ فيه بالمعلومات والبيانات الخاصة بالمالك المستفيد. وهو أى شخص طبيعى يمتلك فعلياً الكيان القانونى أو الترتيب القانونى أو يسيطر على أى منها بأى وسيلة مباشرة أو غير مباشرة سواء بحكم الواقع أو القانون أو يمارس ادارة أى منهما الفعلية، أو شخص طبيعى ينوب عنه فى ذلك.

سجل المستفيدين الحقيقين(المستفيد الحقيقي)

في اطار التزام جمهورية مصر العربية بتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدولية، وفى اطار التعاون مع المنظمات
الدولية ورفع تقييم مصر بالتقييمات الدولية فانه يتم التعاون حاليا مع عدد من المنظمات الدولية ومنها المنتدى العالمى
للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD واللتان تقومان بالتعاون مع وزارة المالية لتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وحماية الاقتصاد الوطني، بما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي، ويعزز مكانتها الاقتصادية والسياسية المرموقة على الساحة الدولية. فى إطار تحقيق الدور الدولى لمصر فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يستلزم وجود سجل “المالك المستفيد” وهو السجل الذى يتم الاحتفاظ فيه بالمعلومات والبيانات الخاصة بالمالك المستفيد. وهو أى شخص طبيعى يمتلك فعلياً الكيان القانونى أو الترتيب القانونى أو يسيطر على أى منها بأى وسيلة مباشرة أو غير مباشرة سواء بحكم الواقع أو القانون أو يمارس ادارة أى منهما الفعلية، أو شخص طبيعى ينوب عنه فى ذلك. الغرض منه :معرفة المالك المستفيد أو المالك الفعلى لأى كيان قانونى وذلك لغرض مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. اجراءات تفعيل سجل المالك المستفيد فى السجل التجارى : • قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري رقم (34) لسنة 1976 من خلال استصدار قرار السيد/ وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (41) بتاريخ 1/3/2020 بشأن اصدار سجل المستفيد الحقيقى. ويسعد الجهاز تلك المنصة الالكترونية لإصدار سجل المالك المستفيد ويدعو عملاء السجل التجارى بإدخال بيانات الملاك المستفيدين بشكل مباشر على المنصة ثم يتم مراجعتها والتحقق منها من خلال الربط مع الجهات المعنية . لتسجيل مالك مستفيد

اضغط هنا..